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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》；于2026年4月29日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加2025年度股东会审议事项的议案》。公司定于2026年5月20日召开2025年度股东会，详见于2026年4月30日在巨潮资讯网（）披露的《关于召开2025年度股东会的通知2026-021》。

  鉴于企业独立董事候选人陈菡女士尚需补充提供相关材料，本次股东会取消议案《关于拟变更独立董事的议案》，公司将在材料完备后另行召开股东会审议。在新的独立董事候选人经股东会选举完成前，独立董事王苏生先生将继续履职。

  除上述事项外，公司2025年度股东会的召开时间、方式、地点、股权登记日等事项不变。

  3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （2）网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

  （2）B股股权登记日：2026年5月14日（星期四）。B股股东应在2026年5月11日（即B股能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

  （1）截至2026年5月11日（B股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不必是公司的股东。

  8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室。

  《关于2025年度董事薪酬的议案》（作为薪酬发放对象的关联股东回避 表决）

  《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》 （关联股东回避表决）

  （一）上述会议议案1-9已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，议案10-13已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，详细的细节内容详见公司分别于2026年3月14日及2026年4月30日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。

  上述议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意方可获得通过。

  （四）公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。

  2、自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书和持股凭证办理登记。

  本次股东会上，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，具体操作流程详见附件2。

  4、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

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